Martin Henry Beckett, condamné au Royaume-Uni pour « conspiration pour importation de drogue » pourrait avoir collaboré étroitement au réseau One Coin.
Les gendarmes de la City ont encore du pain sur la planche pour déméler la bobine One Coin, cette escroquerie planétaire présumée dont StreetPress vous parlait ici. Grâce à des documents découverts par un blog spécialisé et consultés par StreetPress, nous avons pu identifié une société baptisée « ZALA-GROUP LTD » mouillée elle aussi dans les circuits financiers de One Coin.
En l’occurrence, elle travaille pour le réseau, en tant que prestataire. Au Royaume-Uni nous trouvons trace d’une société, inscrite au registre du commerce sous le nom de « ZALA GROUP LTD ». Identique donc, à un tiret prêt. Et domiciliée à une boîte aux lettre qui héberge déjà d’autres entreprises de la nébuleuse One Coin, responsables des remontées d’argent des recrues vers le sommet de la pyramide. A la tête de cette entreprise, un dénommé Martin Henry Beckett. L’homme a déjà eu les honneurs des pages faits-divers britanniques.
La London Met Police, qui a enquêté sur lui, accepte d’en dire un peu plus à StreetPress. En 2015, avec quatre comparse il importe depuis les Pays-Bas deux tonnes et demi de skunk, du shit surdosé. Une marchandise estimée à 27 millions d’euros qu’ils planquaient dans des faux tapis. Martin Henry Beckett reconnaît les faits. Il est condamné à près de 10 ans de prison ferme et est incarcéré le 16 mars 2016. C’est justement le lendemain que « ZALA-GROUP LTD » (avec un tiret cette fois) arrête de faire transiter l’argent de One Coin. Une coïncidence plus que troublante qui laisse à penser que « ZALA-GROUP LTD » et « ZALA GROUP LTD » ne forment qu’une seule et même entreprise. Ce que ni la London Met Police ni la City of London Police n’ont accepté de confirmer ou d’infirmer.
StreetPress a enquêté sur l’une des plus grande escroquerie de la décennie : le One Coin. La vitrine publique du réseau revendique plus de trois millions de « membres » pour un chiffre d’affaires estimé à plus d’un milliard d’euros. Une gigantesque pyramide de Ponzi, selon les autorités italiennes. On a pu remonter la piste de plusieurs centaines de millions d’euros envolés dans des paradis fiscaux. Un parcours tortueux qui nous a mené jusqu’en Bulgarie, sur les traces de Ruja Ignatova. La patronne de One Coin, multi-milionnaire trône au sommet de cette pyramide de cash qui pourrait même, selon la police bulgare, financer le crime organisé et le terrorisme.
> Partie 1 : One Coin, l’arnaque du siècle
> Partie 2 : One Coin contre la police, une bataille planétaire
> Partie 3 : Ruja Ignatova, la patronne de l’empire mafieux One Coin